标的企业名称

****(****)有限公司

标的企业

基本情况

所属行业

****

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

设立时间

****年*月**日

注册地（住所）

****市****区知春路**号*层***室

公司类型

有限责任公司

经营范围

导航位置服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训；产品设计；模型设计；农业科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；运输代理服务；经营电信业务；普通货运（道路运输经营许可证有效期至****年**月**日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本

*****

法定代表人

曹红杰

经营规模

小

企业总人数

共计：**人

在编 人，在岗 **人

其他 *人（独董）

标的企业

股权结构

原股东是否放弃行使优先购买权是

前*位出资人名称

持股比例

****工业发展投资管理有限公司

**.****%

****合众思壮科技股份有限公司

**.****%

****博阳世通信息技术有限公司

*.****%

*****维图新科技股份有限公司

*.****%

****超图软件股份有限公司

*.****%

****华力创通科技股份有限公司

*.****%

主要

财务

指标

以下数据出自 **** 年度审计报告

审计机构

****乾坤生会计师事务所有限责任公司

营业收入

营业利润

净利润

*.**

-*,***.**

-*,***.**

以下数据出自 **** 年 * 月 ** 日的财务报表

营业收入

营业利润

净利润

***.**

-***.**

-***.**

内部决策

内部决策形式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

股东会决议

优先购买权

原股东放弃

其他需要披 露的内容

标的企业股权结构清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在妨碍权属转移的其他情形。

转让方名称

****博阳世通信息技术有限公司

基本情况

法 人

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

住 所

****市****区中关村奥北科技园领智中心中楼*层***、***（东升地区）

法定代表人

****

注册资本

*****元

公司类型

有限责任公司

交易说明

持股比例

*.****%

拟转让比例

*.****%

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

总经理办公会决议

交易

条件

标的名称

****(****)有限公司*.****%股权

转让底价

***.***元

价款支付方式

*次性支付

与转让相关

其他条件

*. 意向受让方在充分了解转让标的情况后，应在公告期间提交受让申请材料，同时交纳[**]*元交易保证金到北交所指定银行账户（以到账时间为准）。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的*部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息原路径返还。

*. 若以协议转让方式成交，意向受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[*]个工作日内签署《产权交易合同》；若以****方式成交，则意向受让方在收到北交所出具的《****结果通知书》后的[*]个工作日内签署《产权交易合同》。在签署交易合同次日起*个工作日内支付交易服务费，并在交易合同生效后**个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。

*. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。

*.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、评估报告及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交产权变更登记资料等情形的，即视为违约行为，应承担相关的全部经济责任与风险，北交所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额交易价款，转让方可以将转让标的重新挂牌。

*. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺：①已充分了解标的现状，自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格，决定是否申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失；③同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求。

交易价款托管结算

由北交所托管结算

受让方

资格条件

*. 意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。

*. 意向受让方应具有良好的商业信用。

*. 意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

保证金

设定

*.交纳金额： ** *元。

*.交纳截止时间： 挂牌截止日**:**前（以到账时间为准）。

*.处置方式：如本项目在挂牌期间只产生*家意向受让方，则采取协议转让方式，交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款*部分。如本项目挂牌期间产生*家及以上符合条件的意向受让方，则采取****转让方式，该交易保证金相应转为****保证金。采取****转让方式，意向受让方被确定为受让方的，其****保证金相应转为交易价款*部分；其他意向受让方的****保证金由北交所按规定无息原路径退还。

如非转让方原因，出现以下任何*种情况时，北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金或等额交易价款，先用于补偿北交所应收取的各项服务费（****产生买受人的，北交所以****产生的交易价格为标准计算收取服务费），剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（*）若只产生*个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）若产生*个或*个以上符合条件的意向受让方时未参加后续****程序的，或以低于挂牌价格****的；（*）****结束后，买受人未能在被确定为最终受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）《产权交易合同》签署后，未能按照交易合同约定付清交易价款并付清交易服务费的；（*）意向受让方未履行书面承诺事项的；（*）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。

信息披露期

** 个工作日

信息披露期满后，

如未征集到

意向投资方

延长信息披露：

不变更挂牌条件，按照 * 个工作日为*个周期延期，直至征集到意向受让方。

交易方式

披露期满，如征集到*个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：

网络****（多次报价）