标的名称

桂林兴祺房地产开发有限公司**%股权

项目编号

*********-***

信息预披露时间

**个工作日（****年*月**日—****年**月**日）

标的所在地区

桂林市

标的所属行业

****

*、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称

桂林兴祺房地产开发有限公司

注册地（住所）

桂林市雁山区雁中路**号雁山创业服务中心*楼***号

法定代表人

何定波

成立时间

****年**月**日

注册资本

人民币*****元

公司类型

其他有限责任公司

所属行业

****

组织机构代码

******************

经营规模

小于**人

经营范围

房地产开发与经营；对房地产的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

*人

是否

含有国有划拨土地

未含有

转让标的简介

****年**月，****地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）、****交盛贵弘房地产投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交盛贵弘”）双方成立桂林兴祺房地产开发有限公司（以下简称“兴祺公司”），注册资本金为人民币*****元（认缴），股权结构为：地产集团占股**%，交盛贵弘占股**%。

****年*月，地产集团通过公开挂牌转让方式，引入****兴进实业集团有限责任公司（以下简称“兴进集团”）合作开发该地块，兴祺公司股权结构为地产集团占股**%，交盛贵弘占股**%，兴进集团占股**%。

交盛贵弘作为项目合作所引入的房地产投资企业，持有兴祺公司**%股权，以股权和债权投资方式向项目提供融资资金。

****年**月，由地产集团向交盛贵弘回购**%股权退出项目。至此，兴祺公司股权结构为地产集团占股**%，兴进集团占股**%。

标的企业股权结构

标的企业原股东

是否放弃

行使优先购买权

不放弃。

序号

前*位股东名称

持股比例

*

****地产集团有限公司

**%

*

****兴进实业集团有限责任公司

**%

合计

***%

主要财务指标

（*元）

以下数据出自年度审计报告 单位：*元（保留*位小数）

****年度

营业收入

利润总额

净利润

*****.**

-***.**

-***.**

资产总计

负债总计

所有者权益

*****.**

*****.**

**.**

审计机构

祥浩(****)会计师事务所(特殊普通合伙)

以下数据出自企业财务报表（本年累计数） 单位：*元（保留*位小数）

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****年*月**日

****.**

***.**

***.**

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

*****.**

*****.**

***.**

重要信息披露

其他披露内容

暂无

管理层

拟参与受让意向

不参与。

*、转让方简况

转让方

基本情况

转让方名称

****地产集团有限公司

注册地（住所）

****市****区民族大道***号*祺广场**、**层

法定代表人

****

注册资本

人民币*******元

公司类型

其他有限责任公司

持有股权比例

**%

拟转让股权比例

**%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

国家出资企业名称

****交通投资集团有限公司

转让方内部决策文件类型

****地产集团有限公司董事会决议

（桂地产董决〔****〕**-*）

批准单位名称

****交通投资集团有限公司

批准文件

桂交投董决〔****〕**-**号

*、交易规定

交易

条件

挂牌价格（*元）

以不低于经核准或备案的评估结果作为挂牌价格，以正式公告信息为准

成交价款

支付方式：*次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

支付期限：待正式信息披露时公布

与转让相关其他条件

*.截至公告之日，转让方对标的企业认缴出资人民币*****元，标的转让后，对标的企业的注册资本金缴纳义务由受让方承继，受让方应按公司章程约定的出资时间完成未实缴部分注册资本金的缴纳。

*.标的企业披露的上述债务情况数据为对应基准日（报表）数据，标的企业仍正常营业中，从评估基准日至股权交割日（即产权交易完成之日）止为过渡期，过渡期内，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担和享有，届时将不因过渡期损益调整成交价款。

*.本次产权转让涉及的标的企业债权由转让后的标的企业继续承继，标的股权对应的标的企业的债务偿还义务亦*并承继。

*.截至本预披露公告发布之日，预披露公告所列负债并非标的企业全部负债，还存在已经完成施工但尚未支付的工程款和未完成结算确认的产值工程款的预期债务。上述预期债务将在交易双方签订《交易合同》时，以转让方最终审定的金额为准，受让方受让后需按股比和对应债务偿还要求承担该部分债务。

产权交割要求

受让方悉数付清成交价款后*个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

受让方资格条件

待正式信息披露时公布

交易方式

正式挂牌公告期满，只征集到*个符合条件的意向受让方，则采用 网络竞价 方式确定受让方。

*、联系方式

联系方式

联系人：邱经理

联系电话：****-*******

监督电话：****-*******

交易所地址：****市****区枫林路**号宏桂大厦