****红宝实业有限公司等*公司

管理人关于招募重整投资人的公告

****年*月*日，****中宁县人民法院作出（****）宁****破申*号民事裁定书，裁定受理****红宝实业有限公司、****红宝房地产开发有限公司、****红宝砼业有限公司、****红宝中宁宾馆（有限公司）、*****家公司（以下统称“红宝公司”）重整案，并指定****宁人律师事务所担任管理人。

红宝公司****，业务板块相对成熟，为实现红宝公司资产价值最大化，保障各方权益，管理人现公开招募重整投资人，现就招募事项公告如下。

*、招募须知

（*）为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开方式进行，接受各方监督。为使重整投资人了解债务人实际情况，明确招募原则、条件、规则、流程等，管理人特制定本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（*）本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权属于管理人。

（*）本招募公告非要约文件，只作投资参考使用。

（*）本招募公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人向管理人缴纳投资保证金并提交《重整投资方案》的，视为同意按债务人现状进行投资，并承担投资风险。

（*）由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据客观情况变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

（*）结合后续确定的重整投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视谈判情况中止（乃至终止）遴选程序。

*、*家公司概况

（*）基本信息

*.****红宝实业有限公司

名称	****红宝实业有限公司（以下简称“红宝实业”）
统*社会信用代码	******************
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	****回族自治区中宁县平安东街*号
法定代表人	孙占财
注册资本	******人民币
实缴资本	******人民币
成立日期	****-**-**
经营期限	****-**-**至无固定期限
经营范围	水利水电工程*级、房屋建筑工程*级、公路工程*级、混凝土预制构件*级、公路路面工程*级、公路路基工程*级、市政公用工程*级（以上承包工程范围按资质证核的范围）；建筑材料、润滑油、汽车配件、*金交电、烟酒、日用*货*售；会议服务；住宿、餐饮（分支机构经营）；预拌商品混凝土生产、销售；道路普通货物运输；旅游管理服务、旅行社服务、公路旅客运输、信息技术咨询、商务信息咨询服务；土特产品销售；养老服务；热食类食品、冷食类食品、糕点类食品（不含裱花蛋糕）制售；工程机械设备租赁、汽车租赁服务；园林绿化；大型货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	中宁县市场监督管理局
经营状态	存续

红宝实业最新股权结构如下：

股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
孙占财	自然人股东	**%	******元	****-**-**
孙瑜辰	自然人股东	**%	******元	****-**-**

*.****红宝砼业有限公司

名称	****红宝砼业有限公司（以下简称“红宝砼业”）
统*社会信用代码	******************
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中宁县宁新工业园区***复线南侧
法定代表人	孙占财
注册资本	*****人民币
实缴资本	*****人民币
成立日期	****-**-**
经营期限	****-**-**至无固定期限
经营范围	预拌商品混凝土、其他水泥制品的生产、销售；道路普通货物运输；大型货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	中宁县市场监督管理局
经营状态	存续

红宝砼业的股权结构如下：

股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
****红宝实业有限公司	法人股东	***%	*****元	****-**-**

*.****红宝房地产开发有限公司

名称	****红宝房地产开发有限公司（以下简称“红宝房地产”）
统*社会信用代码	******************
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中宁县平安东街
法定代表人	孙占财
注册资本	******人民币
实缴资本	******人民币
成立日期	****-**-**
经营期限	****-**-**至无固定期限
经营范围	房地产开发，房屋销售*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关	中宁县市场监督管理局
经营状态	存续

股东持股比例及股权变动情况

股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
****红宝实业有限公司	法人股东	***%	******元	****-**-**

*.****

名称	****（以下简称“固原红宝实业”）
统*社会信用代码	******************
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	****回族自治区固原市原州区政府街
法定代表人	孙占财
注册资本	*****人民币
实缴资本	*****人民币
成立日期	****-**-**
经营期限	****-**-**至无固定期限
经营范围	中餐制售、住宿；副食、饮料、化妆品销售；洗浴、美容美发；烟酒、*金交电、日用*货、服装、建筑材料销售；***。*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关	固原市市场监督管理局
经营状态	存续

股东持股比例：

股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额	认缴出资日期
****红宝实业有限公司	法人股东	***%	*****元	****-**-**

*.****红宝中宁宾馆（有限公司）

名称	****红宝中宁宾馆（有限公司）（以下简称“红宝中宁宾馆”）
统*社会信用代码	******************
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	****回族自治区中宁县城南街
法定代表人	王淑贤
注册资本	*****人民币
实缴资本	*****人民币
成立日期	****-**-**
经营期限	****-**-**至无固定期限
经营范围	住宿服务；热食类食品、冷食类食品制售；休闲娱乐服务；房屋租赁；日用*货、办公用品、预包装食品兼散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	中宁县市场监督管理局
经营状态	存续

股权如下表：

股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额	认缴日期
****红宝实业有限公司	法人股东	**%	***.***元	****-**-**
王淑贤	自然人股东	**.*%	***.***元	****-**-**
孙占财	自然人股东	**.*%	***.***元	****-**-**

（*）主要资产与负债情况

红宝公司的主要业务板块分别是酒店经营、房地产开发和工程建设，总负债约***元（最终以法院裁定债权额为准）。

*.酒店经营板块

酒店板块累计建筑面积近***㎡，资产集中在****红宝实业有限公司和****名下。目前，****所属的固原宾馆和****红宝实业有限公司旗下的海原宾馆正常经营，其余均停业。

（*）固原宾馆

固原宾馆目前对外租赁经营，是固原市重点接待和对外宣传的形象窗口。该宾馆建成于****年**月，由主楼、贵宾楼、南楼和职工公寓楼*部分组成，房屋建筑面积约*.**㎡，占地面积约*.**㎡。

（*）古雁岭大饭店

古雁岭大饭店目前处于停业状态，此前计划作为固原*盘山干部培训基地使用。饭店由*栋别墅楼群、南北客房楼、餐厅、生活区等共同组成，房屋建筑面积约为*.**㎡，占地面积约*.**㎡。

（*）海原红宝宾馆

海原红宝宾馆目前处于自营状态。该宾馆位于海原县新区勤政大道**号，涉及土地共有*宗，土地用途均为其他商服用地，土地使用权面积约**.**㎡，房屋建筑面积约*.**㎡。

（*）中宁宾馆

中宁宾馆目前处于停业状态。该宾馆位于中宁县中心广场东侧，涉及土地*宗，土地用途包括住宅餐饮用地和商服用地，土地使用权面积约*.**㎡，房屋建筑面积约*.**㎡（存在特殊情况待核实，以管理人最终核查情况为准）。

（*）中卫红宝宾馆

中卫红宝宾馆目前处于停业状态。该宾馆位于中卫市沙坡头区滨河镇**街坊，涉及土地*宗，土地用途包括商服用地和城镇住宅用地，土地使用权面积约*.**㎡，房屋建筑面积约*.**㎡。

*.房地产板块

房地产开发业务板块，累计建设住宅小区、商业体建筑面积共计**余*㎡，分别坐落于中宁、中卫、吴忠、海原、固原等多个地区。目前尚有近***亩土地尚未开发，主要为住宅、商服用地，位于海原县新区及固原市区。

*.工程建设业务板块

该板块相关资质均已过期，且近*年未承揽工程建设业务。

*、投资人招募方案

（*）报名资格条件

*.在中华人民共和国注册成立的企业法人；

*.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

*.拥有能够充分满足本次重整的资金实力；

*.拥有房地产、酒店开发及大型商体经营、管理经验者优先；

*.意向投资人及其法定代表人不得有近*年被列为失信被执行人等不良信用记录。意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格；

*.意向投资人承诺愿意按本招募公告参与红宝公司重整投资人的遴选，成为红宝公司重整投资人，并按本招募公告与其他重整投资文件对彼此权利义务的安排而签订重整投资协议或提交重整投资承诺；

*.*个或*个以上投资者可联合参与本次投资人招募。若为单个企业法人投资，应当符合上述*-*项全部条件；若为联合投资，则至少有*个投资人符合上述*-*项全部条件，且所有投资人均符合上述第*项条件。

*.意向投资人对*家公司可进行部分重整投资或全部投资；也可按照酒店板块、房地产板块、工程建设等不同板块进行投资。

（*）报名所需资料

意向投资人报名时需提供以下材料：

*.投资人基本情况、业绩介绍，尤其是具有相关板块的业绩材料或投资经验等。

*.主体证明及联络方式：

意向投资人应提供：营业执照复印件；法定代表人身份证明书；法定代表人身份证复印件；经办人授权委托书原件（载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围等）；受托人身份证复印件；投资人联络方式（包括联络地址、电话、电子邮件、传真）。

*.投资人近*年财务审计报告。

*.同意投资的股东会决议。

*.联合体报名须提交联合报名合作协议书，并分别按上述要求提供相关资料，说明各自职责分工、权利义务、投资方式等。

（*）尽职调查

意向投资人如需对红宝公司尽职调查的，应向管理人提出书面《尽职调查申请》及尽调清单。在接到管理人同意尽调通知后，足额缴纳尽调保证金并出具《保密承诺书》后可进行尽调。意向投资人应在接到管理人通知后**日内完成尽调工作，尽调费用由意向投资人自行承担。

（*）重整投资方案

*.意向投资人完成尽调后决定投资的，应在尽调届满后**日内向管理人提交《重整投资方案》。方案内容包括但不限于：投资本项目的意向、投资人的主体资格、股权结构、经营范围、业绩、资金实力、投资额、投资方式、经营方案等。

*.重整投资方案应当包含以下内容，并应当作为重整投资协议的关键条款：

（*）意向投资人对红宝公司的总资产估值；

（*）投资前提或要求；

（*）资金实力及来源；

（*）支付方式与支付进度；

（*）重整后的经营方案。

重整投资方案须有法定代表人签字并加盖公章。

（*）尽调保证金及投资保证金

*.尽调保证金

（*）尽调保证金的金额

尽调保证金为****元，意向投资人应于正式尽职调查前支付至管理人账户。

（*）尽调保证金的退还

意向投资人尽调完成后决定不投资债务人的，管理人自收到意向投资人放弃报名的书面文件后*个工作日内无息退还其已缴纳的尽调保证金。

（*）尽调保证金的没收

意向投资人违反《保密承诺书》约定的，管理人有权没收其已缴纳的尽调保证金。

*.投资保证金

（*）投资保证金的金额

意向投资人尽调完成后决定投资债务人的，需向管理人缴纳投资保证金*****元（已缴纳的尽调保证金转为等额的投资保证金）；如单体进行投资的，需向管理人缴纳投资保证金*****元（已缴纳的尽调保证金转为等额的投资保证金）。意向投资人应于《重整投资方案》提交前*日将投资保证金汇入管理人账户。意向投资人应于《重整投资方案》提交前*日将投资保证金汇入管理人账户。

（*）投资保证金的退还与没收

意向投资人未被选定为投资人的，管理人于正式确定重整投资人后*个工作日内无息退还所缴的投资保证金。

意向投资人中选（缴纳投资保证金并收到重整投资人确认函）后，如果管理人确定的重整投资协议符合意向投资人投资方案中的“重整投资协议”关键条款，意向投资人无正当理由不予签署的，视为违约，投资保证金不予退还。

（*）保证金缴纳账户（保证金缴存期间不计付利息）

户名：****红宝房地产开发公司管理人

账号：**************

开户行：平安银行****分行营业部

*、《重整投资方案》评审

管理人将组织设立评审委员会进行评审。评审以实现债务人资产价值最大化、切实保护各类债权人权益为目标。评审过程公平、公正、公开对待所有意向投资人。

*、签订重整投资协议

重整投资人确定后，管理人与其签订《重整投资协议》，并根据重整投资人提交的《重整投资方案》制定《重整计划草案》，提交债权人会议表决。

自正式重整投资人确定时起，其投资保证金自动转为履约保证金。

*、报名联系方式

（*）报名地点：****市天源财汇中心*座**层

（*）报名期限：截止****年*月**日下午**时

（*）报名方式：书面邮寄（****市天源财汇中心*座**层）；并发送电子版至*******@***.**

（*）联系人：****，联系电话：***********。

****红宝实业有限公司管理人

****红宝房地产开发有限公司管理人

****红宝砼业有限公司管理人

****红宝中宁宾馆（有限公司）管理人

****管理人

****年*月**日