标的企业

名称

绵阳市商业银行股份有限公司

标的企业

基本情况

所属行业

货币金融服务

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

设立时间

****年*月** 日

注册地（住所）

****省绵阳市涪城区临园路西段文竹街*号

公司类型

股份有限公司

经营范围

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；提供保管箱业务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，外汇同业拆借，外汇担保，外汇买卖，资信调查、咨询、见证以及开办结汇、售汇（对公、对私）业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，****）

注册资本

***,***

法定代表人

（负责人）

何苗

经营规模

大√ 中□ 小¨

企业总人数

共计：****人

在编 / 人，在岗****人。

其他 / 人

标的企业

股权结构

原股东是否放弃行使优先购买权是□ 否□ 不涉及√

前*位出资人名称

持股比例

*矿资本控股有限公司

**%

绵阳市财政局

**%

****美乐集团实业有限公司

*.**%

****富临运业集团股份有限公司

*.**%

绵阳市*汇房地产开发有限责任公司

*.*%

****江油顺辉投资(集团)有限公司

*.**%

****富临实业集团有限公司

*.**%

****铁骑力士实业有限公司

*.**%

****青岸科技有限公司

*.**%

****省绵阳市丰谷酒业有限责任公司

*.*%

主要

财务

指标

以下数据出自 **** 年度审计报告

审计机构

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）

营业收入

营业利润

净利润

******.******

******.******

******.******

以下数据出自 **** 年 * 月 ** 日的财务报表

营业收入

营业利润

净利润

******.******

******.******

******.******

资产评估

情况

评估机构

/

评估基准日

/

账面价值

评估价值

总资产

/

/

流动资产

/

/

现金及银行存款

/

/

应收账款

/

/

其他应收款

/

/

长期投资

/

/

固定资产

/

/

无形资产

/

/

总负债

/

/

流动负债

/

/

短期借款

/

/

应付账款

/

/

其他应付款

/

/

长期负债

/

/

所有者权益

/

/

主要固定资产

/

主要无形资产

/

内部决策

内部决策

形 式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

□*.股东会决议 □*.董事会决议 √*.其他_不涉及_

优先购买权

□*.原股东放弃 *.原股东未放弃（□场内行权、□场外行权）√*.其他_不涉及_

其他需要披 露 的

内 容

*.意向受让方须向北京产权交易所提交《保密承诺函》及加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件后，方可查阅在北交所备查的相关项目资料或开展尽职调查。

*.其他详见北交所备查文件。

转让方名称

****青岸科技有限公司

基本情况

法 人

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

注册地（住所）

****省****市****区蜀通街**号*楼*号

法定代表人

敬茜

注册资本

*****元人民币

公司类型

有限责任公司

自 然 人

证件类型

/

证件号码

/

交易说明

持股比例

*.**%

拟转让比例

*.***%

联系方式

联系人

文庆

通讯地址

****省绵阳市高新区火炬北路**号领航中心*楼青岸新空间

联系电话

***********

传真

/

电子邮件

**********@**.***

邮编

******

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

√*.股东会决议 □*.董事会决议 □*. 其他

交易

条件

标的名称

绵阳市商业银行股份有限公司*****股股份（占股*.***%）

转让底价

**** *元

价款支付方式

□ *.*次性支付 √*.分期支付

与转让相关

其他条件

*. 意向受让方在充分了解转让标的情况后，应在公告期间提交受让申请材料，同时交纳[***.**]*元交易保证金到北交所指定银行账户（以到账时间为准）。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的*部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息原路径返还。

*. 若以协议转让方式成交，受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[*]个工作日内签署《产权交易合同》；若以竞价方式成交，则受让方在收到北交所出具的《竞价结果通知书》后的[*]个工作日内签署《产权交易合同》。

*. 本次交易价款付款方式为分期支付，首期付款金额（含交易保证金）应当不低于总价款的**%，并于产权交易合同生效次日起*个工作日内支付；剩余未支付的交易价款付款期限不超过《产权交易合同》生效次日起*个月。

*. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。

*. 意向受让方报名后可自行协调标的企业开展尽职调查。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即视为违约行为，应承担相关的全部经济责任与风险。转让方可以将转让标的重新披露。

交易价款

结算方式

√*.由北交所托管结算 □*.自行结算

受让方

资格条件

*. 仅接受国有企业参与本次受让（国有企业定义参照《国资委财政部企业国有资产交易监督管理办法》第**号令执行）。

*. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力，并为中国境内依法设立有效存续不少于*年的企业法人，实缴注册资本不低于人民币**元或净资产不低于人民币**元(以****年度审计报告为准)。

*. 意向受让方应具有良好的商业信用，并应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

*. 不接受联合体受让。

保证金

设定

*.交纳金额：***.***元。

*.交纳截止时间： 信息披露截止日**:**前（以到账时间为准）。

*.处置方式：如本项目在信息披露期间只产生*家意向受让方，则采取协议转让方式，交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款*部分。如本项目信息披露期间产生*家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式，意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款*部分；其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息原路径退还。

如非转让方原因，出现以下任何*种情况时，北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金或等额交易价款，先用于补偿北交所应收取的各项服务费（竞价产生受让方的，北交所以竞价产生的交易价格为标准计算收取服务费），剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（*）若只产生*个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在被确定为受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）若产生*个或*个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的，或以低于转让底价竞价的；（*）竞价结束后，意向受让方未能在被确定为受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）《产权交易合同》签署后，未能按照交易合同约定付清交易价款并付清交易服务费的；（*）意向受让方未履行书面承诺事项的；（*）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。

信息披露期

** 个工作日

信息披露期满后，

如未征集到

意向受让方

□*.信息披露终结。

√*.延长信息披露：

不变更信息披露条件，按照 * 个工作日为*个周期延期，直至征集到意向受让方。

□*.变更披露内容,重新申请信息披露。

交易方式

披露期满，如征集到*个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：

√*网络竞价（多次报价√、*次报价□、 权重报价□）

□*招投标 □*拍卖 □*其他

权重报价或招投标实施方案主要内容

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