****天*食品股份有限公司破产重整案

招募重整投资人公告

****年*月**日，****市中级人民法院作出（****）苏**破申*号民事裁定书，裁定受理*加伟对****天*食品股份有限公司（简称天*公司）破产清算的申请，并指定该案由****县人民法院审理。****年*月**日，****县人民法院作出（****）苏****破*号之*民事裁定书，裁定受理天*公司股东唐传荣清算转重整的申请，裁定自****年*月**日起对天*公司进行重整。****年**月**日，****县人民法院裁定批准****天*食品股份有限公司重整计划草案。

为推动天*公司重整工作顺利进行，维护债权人利益，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规定招募投资人，就招募事项公告如下：

*、招募须知

*、本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》。

*、本招募公告的最终解释权归管理人所有，管理人有权根据破产案件进展合理调整招募进度，包括决定继续、中止或终止招募投资人。

*、本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募投资人，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用。

*、本招募公告编制目的是让意向投资人对天*公司情况有所了解，管理人提供的资料未必完整描述天*公司重整资产的实际状况及瑕疵情况，所述信息并不替代意向投资人尽职调查义务，也不代表管理人的确认或承诺。本公告不具有投资协议的约束性效力，请意向投资人结合自行调查结果及管理人提供的资料综合判断，妥善做出商业决策，自行承担投资风险。

*、意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，了解重整过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，*旦参与公开招募即视为同意按照天*公司现状进行投资，并视为完全同意本公告的全部内容。

*、项目概况

*、天*公司于****年**月*日设立，注册地址为****县沟墩镇工业集中区***号，注册资本为*****元人民币元，法定代表人陈志民。陈志民持股*****股，占股**%；梁建华持股****股，占股*%；唐传荣持股****股，占股**%。经营期限****年**月*日至****年**月*日止，经营范围为****[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、（饮用天然矿泉水）、（碳酸****（汽水类）（茶****类）、（果汁及蔬菜汁类）、（蛋白****类）]制造；预包装食品（商品类别限****）批发、*售；食品塑料瓶生产；对食品制造业的投资；信息咨询（国家有专项审批规定的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

*、天*公司成立之初投入资金严重不足，无法承担***余亩土地、厂房及附属设施的建设工作，从****年底开始，天*公司在全国各地高利率非法融资，天*公司及主要管理人员因涉及非法吸收公众存款犯罪被刑事审判，原合作企业纷纷解除合作，工人失业，公司停产，天*公司陷入严重的财务及经营危机。****年*月**日，法院裁定受理****天*食品股份有限公司破产清算。

*、天*公司资产情况

天*公司财产主要包括天*公司所有的不动产、动产设备和水矿资源：（*）不动产：①土地******.*平方米；②有证房产：**幢厂房及*幢水质化验楼**,***.**平方米；③无证房产：职工住宅楼及*层办公楼。经初步评估，其中土地评估值*,***.***元，房屋及其构建物评估值**,***.***元。（*）动产：天*公司现有动产资产价值主要包括*号车间的生产线（不含第*人已行使取回权的设备），上述动产评估值为*,***.***元。（*）水矿资产：天*公司矿泉水井建于****年*月，深度***米，水井于****年*月取得采矿权，生产规模*.**立方米/年，评估值为*,***.***元。

*、投资人资格

*、意向投资人应为依法成立并有效存续的法人、非法人组织或者具有完全民事行为能力的个人，具有良好的商业信誉与较高的社会责任感。

*、意向投资人无数额较大到期未清偿的债务，无作为被执行人的案件，最近*年无重大违法行为；若为企业法人，该企业及其控股股东/实际控制人或个人最近*年未被列入失信被执行人、限制高消费名单等严重不良征信。

*、意向投资人应当拥有充足的资金实力、融资能力和重整能力，能在规定的时间内支付投资款，并提供相应的资信证明或履约能力证明。

*.意向投资人应提供具有可行性、合法性的《投资经营方案》，本项目重整方案包括但不限于股权投资、共益债续建投资等多种投资方案，意向投资人可根据需要自行选择重整模式。

*、*个或*个以上的意向投资人可联合参与投资，但均需同时符合上述*-*项条件。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或联合加入其他联合体参加本项目投资人招募。

*、招募程序

*、报名时间自本公告发布之日起至****年*月**日止。

*、报名事项方式：现场报名或邮寄书面材料。

联系地址：****市国际创投中心南楼****室，联系人****，联系电话***********，管理人邮箱：*****@***.***。

*、报名资料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按照本公告要求提交报名文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。意向投资人需要提交如下资料（*式*份）：

（*）参与重整投资的意向书（法定代表人签字并加盖公章），意向书内包括但不限于以下内容：意向投资人基本情况介绍、近*年业绩及财务报表审计报告、投资优势、资金实力、融资能力介绍、投资意向、资金来源的计划、重整方案等，符合意向投资人基本条件的说明或承诺。管理人有权根据实际情况要求意向投资人对报名文件有关内容作出解释或说明。

（*）意向投资人主体资格证明文件：包括企业法人营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（如已*证合*，提供具有统*社会信用代码的营业执照即可）、法定代表人身份证复印件、公司章程复印件。

（*）载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件。

（*）良好信誉的证明或承诺，与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明。

（*）意向投资人的权力机构同意参与本次投资的决策文件。

（*）保密承诺函，签署版本原件，意向投资人应承诺对从管理人处获得的所有资料和信息无条件承担保密义务。

（*）意向投资人组成联合体报名时，除按以上要求提交相关材料外，另需提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等事项的联合投资协议、双方互相承担连带责任的承诺函及其他证明材料。

（*）管理人要求提供的其他资料。以上所有资料复印件均需同原件核对，复印件加盖意向投资人单位公章，同时注明复印件与原件*致。

报名材料应装订成册，封面应加盖意向投资人公章，并由法定代表人（负责人）或委托人签名，*式*份装袋密封。意向投资人报名前，可向管理人提交保密承诺函（见附件），并联系管理人获取基础的项目信息，项目信息包括但不限于管理人认为可以提供的债权信息、债权人会议信息、企业财产信息。

*、缴纳投资意向金

经管理人审核后，意向投资人符合投资条件的应及时通知缴纳意向金，意向投资人应当于报名截止日前向管理人缴纳投资****元。逾期或未全额缴纳的，将自动取消其报名资格。管理人收到上述保证金*日内出具书面文件，确认其取得投资人资格。

管理人账户【开户名：****天*食品股份有限公司管理人，开户银行：中国银行****支行营业部，账号：************】

*、上拍处置

招募期结束后，管理人以**,***.** *元为起拍价，按照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》《最高人民法院关于认真做好网络司法拍卖与网络司法变卖衔接工作的通知》等规定通过淘宝破产强清平台进行整体拍卖天*公司所有的上述不动产、动产设备和水矿资源，各意向投资人需通过拍卖程序取得投资人资格，价高者得。如第*次拍卖流拍，则将进行第*次拍卖，第*次拍卖以第*次拍卖价的 * 折作为起拍价，以此类推，直至成交。

*、其他注意事项

*、意向投资人参与本次招募所产生的*切费用均由意向投资人自行承担。

*、意向投资人自行开展尽职调查，所需费用自行承担。管理人所提供的资料仅供投资人参考，投资人应自行决策。未尽调或者尽调不充分，仍然愿意参与天*公司重整投资的视为同意按现状进行投资，自愿承担相应法律风险。

*、管理人有权在报名截止日前对本公告内容进行补遗，补遗内容将以书面形式送达至所有报名的意向投资人。

*、管理人将按照意向投资人提供的送达地址发送相关文书，意向投资人地址变更的，应及时书面通知管理人变更送达地址。

诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈，参与重整投资。意向投资人可随时联系管理人，管理人将提供全方位的配合服务。

****天*食品股份有限公司管理人

*〇**年*月***日