项目名称

****南南铝加工有限公司持有的****华数轻量化电动汽车设计院有限公司**%股权项目

项目编号

*********-**

挂牌起始日期

****/*/*

挂牌截止日期

****/*/*

挂牌期满，如未征集到意向受让方

变更挂牌条件，重新挂牌。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

****华数轻量化电动汽车设计院有限公司

注册地（住所）

****市振兴路***号****生态产业园**栋

企业类型

其他有限责任公司

法定代表人

**** ***

成立时间

****/**/**

注册资本（*元）

***圆整

统*社会信用代码/注册号

******************

所属行业

****

经营范围

轻量化电动汽车及电动交通工具的研发、生产、销售、售后服务、技术成果转让及技术服务；电动汽车及电动交通工具系统、轻量化*部件的研发、生产、销售、售后服务、技术成果转让及技术服务；轻量化汽车智能生产线研发、生产、销售及售后服务；智能化、信息化自动生产线设计、安装；机电设备安装（凭资质证经营）；从事机械技术领域内的开发、技术咨询、技术服务；机械设备及配件、机电设备及配件（除特种设备）、电子产品（除国家专控产品）、汽车*部件、*金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备工业自动化控制设备销售；自营和代理*般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

职工人数

小于**人

标的企业股权结构

序号

前*位股东名称

持股比例(%)

*

武汉华中数控股份有限公司

**%

*

****产投科技创新投资有限责任公司

**%

*

****南南铝加工有限公司

**%

*

****众群星科技有限公司

**%

内部决议

武汉华中数控股份有限公司《关于〈关于****华数轻量化电动汽车设计院有限公司股权转让的告知函〉的复函》；

****产投科技创新投资有限责任公司《关于****华数轻量化电动汽车设计院有限公司股权转让的复函》；

****众群星科技有限公司《关于****华数轻量化电动汽车设计院有限公司股权转让的回函》。

主要财务数据指标

最近*个年度审计数据 单位：*元

****年度

营业收入

利润总额

净利润

***.**

-***.**

-***.**

资产总额

负债总额

所有者权益

****.**

****.**

****.**

审计机构名称

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

最近*期企业财务报表数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****/**/**

***.**

-***.**

-***.**

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

年报

****.**

****.**

***.**

标的企业评估基准日审计数据 单位：*元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

****/**/**

/

/

/

资产总额

负债总额

所有者权益

****.**

****.**

***.**

基准日资产评估情况

评估机构

****中信华通资产评估事务所有限责任公司

评估报告书号

中信华通评报字(****)***号

评估基准日

****/**/**

核准（备案）号

***********

评估核准（备案）单位

****投资集团有限公司

标的企业评估值 单位：*元

资产总额

负债总额

净资产

/

/

*,***.**

转让标的对应评估值

***.***元

转让方情况

转让方名称

****南南铝加工有限公司

注册地（住所）

****市江南区石柱岭*路*-*号

统*社会信用代码/注册号

******************

公司类型（经济性质）

其他有限责任公司

持有产(股)权比例

**%

拟转让产(股)权比例

**%

转让方决策文件

****南南铝加工有限公司****年第*次临时股东会决议

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

****投资集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

****投资集团有限公司对广铝报[****]**号文的办结通知单

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：*.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；*我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；*.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；*.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

不放弃（提示：非原股东的意向受让方报价后原股东可行权以同等价格受让，意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。）

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

*.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 *旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的*切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

*.标的企业介绍：****华数轻量化电动汽车设计院有限公司（以下简称****华数设计院）成立于****年*月**日成立，注册资本*****元，是****市政府引进，由武汉华中数控股份有限公司、****产投科技创新投资有限责任公司等组建的新型研究机构，旨在推动****铝加工产业和新能源汽车产业融合发展，促进交通铝产业深加工产业链发展，加快打造以轻量化为特色的****新能源汽车产业链。****华数设计院主要从事轻量化电动汽车及电动交通工具的研发、销售、技术成果转让及技术服务业务。

*.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

*.根据评估报告特别事项显示：

（*）****华数设计院使用的办公场所、车间为母公司同*控下的****华数南机新能源汽车有限责任公司租入。****华数设计院与****华数南机新能源汽车有限责任公司未签订场租金分担合同，****华数设计院未与****华数南机新能源汽车有限责任公司进行场地使用费结算，且无法区分****华数设计院实际使用面积。本次评估未考虑****华数设计院可能需承担的场使用费对评估结论的影响。

（*）****华数轻量化电动汽车设计院有限公司，于****年*月**日成立，注册资本*,***.***元，截止评估基准日实缴资本*,***.***元，根据《****华数轻量化电动汽车设计院有限公司投资合作协议》约定：各股东按出资实际到位比例分享设计院的权益。本次评估按实缴资本计算****南南铝加工有限公司享有的****华数轻量化电动汽车设计院有限公司的股权，即****南南铝加工有限公司按实际到位计算的持股比例**.**%股东权益的评估价值为人民币***.***元。

（*）其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

*.标的企业股东拟行使优先购买权的相关规则详见本公告附件*《****南南铝加工有限公司持有的****华数轻量化电动汽车设计院有限公司**%股权项目标的企业其他股东优先购买权行权规则》

*.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或****服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

交易
条件

转让底价（元）

*,***,***.**

交易价款支付方式

*次性付款

受让方资格条件

*.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*.本项目不接受联合体受让。

*.法律法规规定的其他条件。

标的交割

（*次性付款）受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付****服务费用后*个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

*.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

*.人员安置。本次股权转让不涉及人员安置。

*.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

*.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行，双方各自承担。

*.成交签约。（*）受让方须在****结束之日起*个工作日内持报名时上传材料的纸质文件（详见本公告“报名手续的会员注册、报名”）前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格。（*）受让方应于成交确认书签订之日起**个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：********市）

*.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起*个工作日内*次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

*.交易所在足额收到全部交易价款、****服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起*个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。

交易
指南

****须知

竞买人请务必遵照*交易平台（****://***.******.***/）的《*交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子****规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在****操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的*切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

展示地点： 挂牌公告期间内

展示时间：****华数轻量化电动汽车设计院有限公司

联系人及联系电话(需提前预约）：甘经理 ***********

交易方式

网络****

****报名

报名时间

****/*/* 至 ****/*/*

报名手续

*.报名方式

网上报名

*.报名手续

（*）会员注册、报名

意向受让方需在报名截止日**:**之前自行登录交易所网站（****://***.*****.***/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传有关材料，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络****须知）、《电子****风险及接收确认书》等文件，*经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。需上传的材料包括：

（*）主体资格证明材料。

①法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；

②非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；

③自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）

（*）授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件）；

（*）企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议（适用法人、非法人组织）。

（备注：以上材料提供复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。）

（*）报名资格审核。交易所对意向受让方上传材料予以审核并经转让方最终审核确认后，交易所将审核结果通过交易系统、电话、短信等方式进行反馈；报名材料需要完善的，意向受让方最迟应在自由****开始前**分钟按照交易所的要求上传需要补充、更正的报名材料。审核通过的意向受让方意向保证金自动转为交易保证金。

（*）交纳保证金。意向受让方进行会员注册、报名后即可交纳保证金。在报名截止日**:**前按照系统发送的短信提示将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息），意向受让方通过报名资格审核后，意向保证金自动转为交易保证金。（注意事项：①意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。②*交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。）

（*）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，交易系统以短信形式发送****登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间登录*交易报价系统进行****，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方。

*.注意事项

（*）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的*切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。

（*）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同*人。

保证金及处置方式

*.参与本项目需交纳交易保证金：人民币******元整（￥***,***.**），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

*.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，交易所在此作出特别提示，意向受让方*旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何*种情形时，视为意向受让方违约，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除转让方应交纳的交易费用），转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。 交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。

（*）各意向受让方在****过程中均不应价的；

（*）提供虚假资料致使****无效；

（*）****成交后被发现不符合受让方资格条件；

（*）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间**天）不与转让方签署交易合同；

（*）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或****服务费；

（*）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（*）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（*）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

*.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

*.****成交且不存在违约情形的，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在交易合同签订之日起****补足。

*.未成交者的交易保证金将于****结束后*个工作日内全额无息返还。

****安排

****方式

加价

增价幅度

***元/次

自由****时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时****周期

***秒

服务费

****服务费由交易所于****成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在****结束之日起*个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送的信息提示，将****服务费缴入****服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

*.授权委托书.***

*.《****南南铝加工有限公司持有的****华数轻量化电动汽车设计院有限公司**%股权项目标的企业其他股东优先购买权行权规则》.****

联系
方式

标的咨询

陈经理 ****-*******

****壮族自治区公共资源交易中心 ****-*******

报名咨询

覃经理 ****-*******

咨询时间

工作日：北京时间上午*：**-**：**，下午：**：**-**：**

单位地址

****市青秀区枫林路**号宏桂大厦裙楼（****国资交易中心）（交易所）

****市星湖路**号（****壮族自治区公共资源交易中心）

其 他

监督电话： ****-*******（交易所） ****-*******（自治区国资委）

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。