公开招募投资者公告

*、公告类别： 公开招募投资者公告

*、委 托 方： ****马迭尔集团股份 有限公司

*、委托方承诺：

*.我方披露的招募信息，不存在法律法规禁止或限制交易的情形，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，也已依法报政府有关部门审核。我方承诺已完成了本项目所需的*切内部决策程序和外部审批，我方具有完全决定权。

*.我方对所填写内容及递交材料的真实性、完整性、合法合规性、准确性负责。

*.我方已充分了解并自愿遵守相关规定，按照有关要求履行我方义务。

*.我方同意****产权交易所有限责任公司通过网络、报纸或其他方式公开招募投资者。

如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为，自行承担相关的经济和法律责任。

*、项目名称： ****马迭尔教育餐饮有限公司（最终以实际工商登记为准）公开招募投资者项目

*、项目概况：

*.委托方和投资方均以货币出资方式，共同投资组建有限责任公司。其中：委托方股份占比为 ** %；成交投资方股份占比为 ** %。

*.预计新设立的公司名称： ****马迭尔教育餐饮有限公司（最终以实际工商登记为准） 。

*.新设立的公司经营范围：食品制造；餐饮服务；餐饮管理；酒店管理；餐饮企业管理；承办展览展示；会议服务；会议及展览服务；清洁服务（不含餐具消毒）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；棉、麻销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；批发、*售食品；食用农产品*售；道路货物运输等。（最终以市场监督管理机关核准为准）

*.新设立的公司注册资本为********人民币。

*.新公司建立完善的法人治理结构，严格按照《公司法》和《公司章程》设立，共同投资，风险共担，互利共赢。

*. 公开拟募集投资总额： *** ****。

*.公开拟募集投资对应持股比例： ** %。

*、行为批准情况：

本次公开招募投资者行为经 《 **** 马迭尔文化旅游投资集团收文处理单》文件批复 同意。

*、投资方资格条件：

*.投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人，成立年限不少于**年（以营业执照为准）。

*.投资方须做出书面承诺，在新公司注册后**个自然日内，实缴注册资本金******，剩余注册资本金根据新公司业务发展情况适时注入。

*.近*年内，投资方及其法定代表人不得有行贿受贿犯罪记录，不得被列入“失信被执行人”或“严重失信名单”，经营信誉良好，依法合规经营，不拖欠国家各项税费。

*.投资方应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

*.投资方需具备深厚的教育行业服务背景，在过去的*年中 （ ****年*月至今 ） ，至少与****省内的**所各类院校建立了长期合作关系，并且业绩不少于********。

*.投资方需具备先进的软件开发、数据分析、人工智能等方面的技术能力，拥有丰富的行业经验和成功案例，有能力开发数字化智慧管理平台及数字化智慧供应链平台，具备为企业提供定制化服务的能力。

*.账面金额主账号截至****.**.**日不低于*******。

以上投资方资格条件，需提供相关资料佐证 （ 详见下方附件* ） 。

*、公告期 ： * ** * 年 ** 月 ** 日—* ** * 年 ** 月 ** 日

*、 报名方式与时间：

意向投资方需在 * ** * 年 ** 月 ** 日*: ** —* ** * 年 ** 月 ** 日* * : ** 期间， 将报名材料包括但不限于营业执照、法定代表人有效身份证件、授权委托书及受托人有效身份证件、协议书（详见附件）、声明书（详见附件）等相关材料发送至****产权交易所指定地点。

意向投资人应在 ****年 ** 月 ** 日**时**分至****年 ** 月 ** 日**时**分（北 京时间），将资格审核文件送达递交至 委托方项目联系人 ， 具体送达位置请与本委托方项目联系人联系 。逾期送达的或者未送达指定地点的文件， 委托方 不予受理。委托方自行组建资审小组，对意向投资方资格谨慎审核。****产权交易所根据项目进展对后续竞价进行安排并通知通过资格审核的意向投资方，具体情况可咨询项目联系人。

本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方提交报名登记材料后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查。

*、 意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对委托方进行全面了解。意向投资者提交报名登记材料后，即视为已详细阅读并完全认可本项目文件，已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及现状及瑕疵，愿全面履行交易程序。

保证金金额： ** ****人民币

交纳时间：资格审核通过后按****产权交易所通知在规定截止时间内交纳保证金，以具体到账时间为准，超时到账不予受理。

交纳方式：网银、电汇等。

保证金处置方法：

*.成交投资方所交纳的保证金在成交投资方与委托方签订发起人协议并全额交纳交易服务费后可以办理保证金原路无息退回手续。

*.意向投资方出现以下任何*种情况则视为违约，意向投资方交纳的保证金将被全额扣除作为违约金。

（*）在竞价阶段投资底价为起始价，各意向投资方均不应价的；

（*）报价后单方违约的（包括但不限于单方撤回投资申请的等行为）；

（*）未按约定时限与委托方签署发起人协议或未按约定履行出资义务及支付交易服务费的；

（*）其他违反本公告及附件、交易相关文件、《协议书》内容或承诺事项情形的。

*.意向投资方未成功成交标的的，****产权交易所在竞价结束后*-*个工作日办理保证金原路无息退还手续，具体到账时间以银行系统为准。

**、确定投资方方式：

资格审核后，若仅 征集到*个符合条件的意向投资方，采取协议成交方式，按投资方注册资本金额度成交；若征集到*家及以上符合条件的意向投资方，采用网络竞价方式确定投资方，即多家意向投资方于资审后* * 个工作日内（具体时间以****产权交易所通知为准） ，以注册资本金* * * ****为基数，采取 网络竞价方式，委托方按照“价高者得”原则，确定投资方，超过资本金以上溢价部分资金进入新公司资本公积。

**、 交易服务费比例：如采取协议方式成交， 投资方 按照成交 额的 * %交纳交易服务费；如采用网络竞价方式确认投资方，投资方按成交额的 * % 交纳交易服务费。 交易服务费不足***元的，按***元收取。

**、 在交易期间，委托方有权向****产权交易所有限责任公司提出暂停交易。****产权交易所有限责任公司收到书面申请和相关材料后，将暂停本公告，后续根据委托方实际需要，恢复或终止本公告，意向投资方交纳的保证金原路无息退回。

**、联系方式：

项目联系人： **** 联系电话： ***********

平台联系人：晁女士 联系电话： ****-********

咨询时间：公告期内工作时间

单位地址： ****市道里区西*道街**号马迭尔大厦

报名材料提交地点：****市道里区抚顺街*号