*. 本次转让标的权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施本次转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的转让标的，符合我国《民法典》的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核。

*. 本次转让是我方真实意思表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

*. 我方已认真考虑转让行为可能导致的市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的*切交易风险。

*. 我方所提交的《信息披露公告》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

*. 我方已充分了解并承诺在转让过程中遵守有关法律法规和****省产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务。

*.我方承诺按照****省产权交易所有限公司（以下简称"****省产权交易所"）收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。

*.我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

*.增资达成条件： 增资公告期满后，产生不超过*家合格意向投资方；或合格意向投资方超过*家时，进入遴选产生最终投资方。 *.增资终止条件： 增资公告期满后，未产生符合条件的合格意向投资方。

本次增资资金将用于： *.购置及改造****配套生产设备； *.补充流动资金。

增资价格: 本次增资以每新增*元注册资本为*个计价单位，每个计价单位对应的挂牌底价为**.****元。（挂牌底价=增资企业股东全部权益评估价值*********元÷实收注册资本********元=**.****元/*元注册资本。） 增资额度： 本次增资计划募集资金**元，本次预计增资的额度（新增注册资本，下同）***.*****元，其中，外部战略投资方合计认购额度最高为***.*****元，军工集团跟投额度不超过***.*****元。原股东军工集团在本次挂牌交易中不参与报价，按照同股同价原则跟投认购，即以最终确定的增资价格同步参与增资扩股。 报价规则: *.单个意向投资方（指外部战略投资方，不含军工集团，下同）报名时认购额度原则上不低于**.*****元（即认购资金总额原则上不低于*****元），且不高于***.*****元（即认购资金总额原则上不超过*,***.***元）； *.意向投资方的认购报价不得低于挂牌价**.****元/*元注册资本; *.意向投资方认购报价高于挂牌价的，加价幅度需为最低加价幅度*.***元/*元注册资本的整数倍，即加价幅度为*.***元/*元注册资本、*.***元/*元注册资本、*.***元/*元注册资本……以此类推。 不符合上述规定的报价视为无效报价。

*.本次增资完成后，增资企业原有债权债务和原有全部业务仍由公司承接、继承。 *.本次增资设置公司回购投资者所持增资股权主要条款如下： （*）参与本次增资的原股东和外部战略投资方均享有要求公司****的权利，回购价格相同。 （*）回购价格以公司股东全部权益价值评估值为基础确定。 *.本次预计新增注册资本不超过***.*****元。拟引入不超过*家外部战略投资方，原股东军工集团参与跟投以维持**.****%持股比例，其他原股东不参与本次增资。实际持股比例以最终签订的增资协议为准。 *.资产评估基准日至增资工商变更登记日过渡期间损益由公司新老股东共同享有或承担。计算上述过渡期间损益或者其它财务数据时，系指自评估基准日（不包括基准日当日）至工商变更登记日上月月末的期间。 *.本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间，如意向投资方需对增资企业实施尽职调查，增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。增资企业根据工作需要对意向投资方实施反向尽职调查的，意向投资方应给予必要的配合与支持。 *.意向投资方通过资格确认并交纳全部交易保证金后，视为意向投资方对包括但不限于增资企业现状、增资扩股方案及相关交易风险充分知悉并同意接受，且自愿承担除因增资企业原因引起的其他*切交易风险。 *.本项目增资扩股方案的最终解释权归增资企业所有。 *.其他重大信息详见北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[****]第**-***号《资产评估报告》和****省信航航空科技有限公司增资方案。

*般项目：从事航空、船舶、汽车、电子行业配套产品*部件、工模夹具及电子产品的研制、开发、生产和销售；提供科技咨询服务（国家有专项规定的除外）。

意向外部战略投资方应满足国家相关法律、法规对军工企业股东的特别要求，同时也应满足以下基本要求： *.应为中国境内（不含港澳台地区）依法设立且有效存续的企业法人或有限合伙企业。 *.股权结构明晰，公司治理规范，不存在可能对本次投资产生重大不利影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或面临解散清算等情况。 *.具有良好的商业信誉。近*年无逾期尚未偿还贷款，无不良经营记录，未受到重大行政处罚。 *.不谋求对增资企业的实际控制。 *.同意以现金方式增资，并*次性支付增资款。

*.本次增资不接受*致行动人或联合方式投资，只接受现金投资，不接受非货币资产出资。 *.意向投资方需在增资公告截止日**:**前向省产交所提交书面申请材料，并同时交纳交易保证金（以到达增资公告中省产交所指定专用账户时间为准），交易保证金为****元；逾期未交纳的，视为放弃投资认购资格。 *.意向投资方应在收到被确定为最终投资方的书面通知之日起**个工作日内，按照增资公告及本增资方案与增资企业及其原股东签订增资协议，并应在增资协议生效之日起*个工作日内将其已确定认购的全部投资价款（含已交纳的交易保证金）*次性交付至省产交所指定账户。如合格意向投资方未按增资企业及省产交所制定的遴选规则参与遴选，或经遴选确定的投资方未按要求与增资企业及其原股东签订增资协议，或未按要求支付相关款项的，则其已交纳的诚意保证金在扣除省产交所相关费用后归增资企业所得，同时取消其投资资格。 *.投资方成为增资企业股东后，按其实缴出资依照法律、增资方案、增资协议和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。 *.意向投资方须就以下内容进行书面承诺： （*）已自行对照法律、法规、规章的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合投资方的资格，自行决定是否参与本次增资认购，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险与损失。 （*）不以任何形式谋求对增资企业的实际控制。 （*）认同增资企业的战略发展规划、经营理念和价值观，认同增资企业的未来发展方向，可为增资企业提供协同效应及产业带动效应。 （*）过去*年未发生可能对本次投资产生重大不利影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或面临解散清算等情况。 （*）近*年无逾期尚未偿还贷款，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚。 （*）针对资格条件中需要出具的其他承诺。 *.各意向投资方应遵守其书面承诺，遵守增资方案及省产交所确定的规则，否则增资企业有权将投资方已交纳的交易保证金在扣除省产交所相关费用后不予返还，同时取消其投资资格。 *.本次增资过程中，增资交易服务费按照增资企业与省产交所签订的《企业增资业务委托协议书》约定标准收取。

采取综合评议方式开展投资方遴选。由增资企业牵头成立综合评议小组，评议小组对各合格意向投资方（不含军工集团）提交的竞投文件进行打分，按照综合分值由高到低顺序确定最终投资方。综合评议会在省产交所的组织下进行，遴选相关的具体事宜另行通知。 综合评议项目和要点（包括不限于）: 综合评议要点 满分 (*)认购价格 **% (*)赋能能力 **% (*)综合实力 **%