我方拟实施增资扩股,并通过****省产权交易所集团股份有限公司(以下简称“甘交所集团”)发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

*.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰；我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序；

*.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件；

*.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股公告》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

*. 意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。

*. 信息披露期满，如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数合计小于或等于*****元且每元注册资本报价相同，则项目直接成交；

*. 如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数（新增注册资本数不得高于*****元）或意向投资方每元注册资本报价不同，将采用综合评议方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选：

（*）意向投资方的投资金额（*元）。

（*）意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等，能为融资方提供主营业务项目资源和潜在市场资源。

（*）意向投资方相关行业市场竞争力突出，在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与公司实现资源能力优势互补或协同效应。

（*）意向投资方与融资方的契合程度：认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。

（*）意向投资方无重大不利诉讼。

*.意向投资方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人。

*.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。

*.意向投资方应具有良好的商业信誉和市场信用，最近*年无违法违规及失信等不良记录，近*年（指：****年-****年）无失信惩戒记录（以提供“信用中国”官方网站查询结果为准）。

*.本次增资不接受意向投资方组成联合体参与投资。

*.符合国家有关法律、行政法规及规范性文件规定的其他条件。

*.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。

*.本次增资扩股募集投资方数量为*-*家。

*.公开征集的意向投资方拟认购新增注册资本数额不大于*****元；最小认购单位为*元注册资本。认购价格不得低于经核准备案的评估值。认购方式为现金入股。

*. 融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。投资方应无条件认可综合评议结果，包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例及投资注册资本数等。

*.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起*个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》，并在《增资扩股合同》签订之日起**个工作日内结清增资价款和交易服务费。

*.本次增资不接受业绩对赌、股权回购。

*.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

*.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

*.意向投资方应在公告期内前往****省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项，自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封（*式*份，正本*份，副本*份），签署《投资方承诺》，于公告期内送达至****省产权交易所。融资方于*个工作日内对意向投资方进行资格审查，通过资格审查的意向投资人方由****省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

*.信息披露期满，如所公开征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数合计小于或等于*****元且每元注册资本报价相同，则项目直接成交；如公开征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数（公开征集的新增注册资本数不得高于*****元）或意向投资方每元注册资本报价不同，融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行综合评议，根据评议结果确定投资方、增资价格（不低于经备案的评估值）、投资方所认购注册资本数、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例，作为本增资扩股项目的最终结果。

**.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

*.主体资料。意向投资方需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件；

*.涉及法定代表人授权委托情形的，须提供授权委托书原件、受托人身份证复印件；

*.意向投资方应在本项目公告期内前往甘交所集团进行登记，递交《投资申请与承诺书》，同时根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他相关求，自行准备报价函以及能够证明具有相应资格、符合增资条件、能展现经营优势的相关文件，并予以密封；

*.甘交所集团要求提供的其他文件材料。

意向投资方须对其所提供资料的真实性、合法性及有效性承担相应的法律责任。

*.如意向投资方通过融资方资格审查，经过综合评议，未成为投资方的，甘交所集团将在综合评议结束后*个工作日内原渠道无息退还保证金。

*.意向投资方成为投资方的，交易保证金在扣除甘交所集团的交易服务费用后，余额转为部分投资价款。

*.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺：

如意向投资方存在以下任何*种情形，融资方和甘交所集团可扣除该意向投资方的保证金，在扣除甘交所集团的交易服务费后，剩余部分作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（*）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；

（*）信息披露期满，如征集到合格意向投资方，且意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在*个工作日内签订《增资扩股合同》的，或未在《增资扩股合同》生效之日起*个工作日内支付增资价款的；

（*）信息披露期满，如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数：①意向投资方均未有效报价的；②意向投资方被确定为投资方后，因投资方原因未在*个工作日内签订《增资扩股合同》的，或未在《增资扩股合同》生效之日起*个工作日内支付增资价款的。

（*）意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方及甘交所集团损失的；

（*）本增资项目信息发布期满，确定进入遴选环节，意向投资方未参加后续遴选程序的；

（*）意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密的；

（*）意向投资方违反所签署的承诺文件的。

特别提示：因投资方原因导致再次挂牌的，若*次挂牌投资总额低于本次投资价款时，该投资方还应补足差额部分。

何经理：*********** ****：***********

*.****省公共资源交易网****://******.*****.***.**/

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