****预重整案

评估机构公开选聘公告

****年*月**日，****市第*中级人民法院（以下简称“*****中院”）依法作出（****）京**破申***号《决定书》，决定对****（以下简称“新华联文旅”或“公司”）启动预重整，并于同日作出（****）京**破申***号之*《决定书》，指定****市金杜律师事务所担任新华联文旅预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”），具体负责开展各项工作。

为顺利开展对新华联文旅的资产评估工作，充分识别新华联文旅是否具备重整价值与重整可能，为临时管理人指导新华联文旅引进重整投资人、组织各方协商拟定预重整方案提供依据，根据《****破产法庭破产重整案件办理规范（试行）》第**条、第***条、第***条之相关规定，临时管理人现公开选聘新华联文旅预重整案的评估机构，现就相关事项公告如下：

*、 基本情况

新华联文旅于****年*月注册成立，统*社会信用代码为******************，注册资本为***,***.****元，法定代表人为马晨山，注册地址为****市****区外郎营村北*号院*号楼*层***。公司于****年**月在深圳证券交易所公开上市，股票代码为******。公司经营范围为：文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、*金交电（不含电动自行车）；投资管理；物业管理；出租办公用房、出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；技术开发，技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

*、 评估工作范围

（*） 对新华联文旅以及合并报表范围内子公司的资产以评估基准日进行全面评估，准确评估相关资产的价值，并根据预重整工作需要及临时管理人的要求出具资产评估报告；

（*） 对新华联文旅破产清算状态下的偿债能力进行分析，并出具偿债能力分析报告；

（*） 对新华联文旅和下属企业的抵质押财产进行单独评估并出具抵质押财产评估结果，列明每项抵质押财产的评估价值，根据预重整工作需要出具抵质押资产专项评估报告；

（*） 根据实际工作需要，对评估基准日后至重整期间发生的变动进行调整或出具书面意见；

（*） 为新华联文旅预重整程序中处置资产提供支持，对处置资产进行评估并出具专项评估报告；

（*） 根据新华联文旅预重整工作的实际情况，需要评估机构提供的其他专业服务；

（*） 具体工作内容以签署的业务委托合同为准。

*、 参选主体资格

参选的评估机构应满足以下条件：

（*） 在中华人民共和国境内依法注册成立，能够承担相应的民事责任，具备相关专业能力和出具相关专业报告的资质；

（*） 在中国资产评估协会发布的《****年资产评估机构综合评价综合得分前*家机构名单》中综合得分排名前**；

（*） 机构及派驻人员近*年内（****年至今）有参与上市公司预重整或重整案件的工作经验。

*、 参选文件的编写

（*） 参选机构应仔细阅读本文件的相关内容，按要求起草和提交参选文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

（*） 参选文件的相关内容不得设置假设性前提条件。

（*） 参选文件应包括但不限于下列内容：

*. 参选机构介绍，包括参选机构主体资格、注册资本、经营范围、经营业绩、获奖情况等；

*. 工作方案，包括工作计划、工作流程、工作成果形式等；

*. 项目团队人员名单及主要人员简历，包括团队总负责人、现场负责人、主要工作人员名单，以及团队内注册评估师等专业人员人数；

*. 参选机构及项目团队派驻人员近*年内参与上市公司预重整或重整案件专业服务案例（提供自****年至今的服务案例，需列示案件类型及预重整或重整企业资产总额、负债总额、职工人数）；

*. 参与本次预重整案件的竞争优势；

*. 报价方案，包括报价金额、报价依据、付款节点等，应说明报价是否包含税费、差旅费等费用，以及如果后续涉及重整企业范围扩大或评估基准日变更等特殊事项有无调整机制；

*. 参选文件所需附件资料，具体包括（但不限于）如下资料：

（*）企业法人营业执照副本复印件；

（*）资产评估机构资格证书复印件；

（*）法定代表人/负责人的身份证明文件（样本请见附件*）及身份证复印件；

（*）受托人的授权委托书原件（样本请见附件*）及身份证复印件；

（*）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的联系方式确认书（样本请见附件*）；

（*）近*年内具备上市公司预重整或重整案件专业服务经验的证明材料，及拟派驻人员中在职注册评估师具有承办上市公司预重整或重整工作经验的人数及证明材料，相关经验证明材料应包括司法文书、委托协议或公告等客观证明材料；

（*）中选后拟签订的业务委托合同范本；

（*）承诺函（样本请见附件*）。

在必要情况下，临时管理人可对参选机构开展调查，并要求参选机构对参选文件有关内容进行解释或说明。

*、 参选文件的准备、提交与撤回

（*） 参选文件的准备

*. 参选文件应装订成册（*式*份），全部文件均需加盖参选机构公章并加盖骑缝章，各封面均需加盖参选机构公章。

*.所提交的参选文件均应制备电子版（***格式）并存入*个*盘中。电子版与纸质版参选文件内容不*致的，以纸质版为准。

*.参选机构应将*个*盘与参选文件纸质版*并密封并向临时管理人提交。

（*） 参选文件的提交

*. 参选机构应于****年*月**日**时之前向临时管理人提交正式参选文件。

*. 参选文件应递交至临时管理人指定的接收地址，临时管理人工作人员接收材料后，将向参选文件递交人出具参选文件接收凭证。

*. 参选文件接收地址：

联系人：新华联文旅临时管理人

联系电话：***********、（***）********

联系地址：****市****区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦*层

（*） 参选文件的撤回

*. 在参选文件提交时间截止前，参选机构可以撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知临时管理人。

*. 参选机构撤回已递交参选文件的书面通知应由参选机构授权代表签字并加盖参选机构公章。

*、 评审会流程

临时管理人将组织召开评审会，根据参选机构提交的参选文件及现场陈述情况进行综合评议。评审会将于召开当日评审完毕，确定最终的评估机构。本次评审会将由*****中院监督指导。

（*） 评审会的召开方式及时间地点

评审会拟于公告期届满后*日内以现场方式召开，具体时间及地点安排将根据参选机构报名情况另行确定。

如因特殊原因需采用线上方式召开评审会的，临时管理人将于召开前另行通知。

（*）评审会流程

评审会的主要流程如下：

*. 第*步：在参会人员的见证下，临时管理人现场拆封参选文件；并由参选机构代表抽签决定陈述顺序；

*. 第*步：参选机构按抽签顺序分别陈述，随后由评审委员会提问，参选机构进行回答；

*. 第*步：全部参选机构陈述和问答结束后，参选机构退场等待。评审委员会审议讨论，对各参选机构发表意见并进行评审；

*. 第*步，通知全体参选机构入场，由主持人宣布评审结果，确定中选机构和备选机构。

*、 选定机构并签订协议

在评审会选定评估机构后，临时管理人将尽快就报价、工作时间、基准日、工作范围、工作质量等具体事项与中选机构协商*致，同时，临时管理人将选聘结果报告*****中院后与中选机构签订业务委托合同，并安排评估机构进场开展工作。

附件：

*. 法定代表人身份证明书；

*. 授权委托书；

*. 联系方式确认书；

*. 承诺函。

****临时管理人

*〇**年*月***日