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重整投资人招募公告

****年**月**日，****市中级人民法院（****）豫**破申**号裁定书裁定受理申请人赵春普提起的****（以下简称“*能矿业公司”）的破产清算申请，并裁定由****县人民法院审理。****年**月**日，****县人民法院（****）豫****破*号之*决定书指定****中科有限责任会计师事务所为管理人。

为最大限度地维护各利益相关方的合法权益,充分实现债务人财产价值最大化,根据*能矿业公司股东（占比**%）、实际控制人江浩的申请和债权人意见，****县人民法院于****年*月*日作出（****）豫****破*号《民事裁定书》之*，自****年*月*日起对*能矿业公司进行重整。管理人依据《中华人民共和国企业破产法》有关规定,决定面向社会公开招募重整投资人,同时接受各方监督。现将招募事项公告如下:

*、企业概况

（*）*能矿业公司基本情况

*能矿业公司于****年**月**日在****县市场监督管理局登记成立，统*社会信用代码******************。类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：****县白土岗镇姬青工业园区；法定代表人：江浩；注册资金：****元整；营业期限：长期。

经营范围：钙粉加工、销售（凡涉及行政许可凭许可经营）。

****年**月**日管理人调取的工商登记档案显示：*能矿业公司的注册资金为****元，股东江浩出资****元，比例**%；股东张天榜出资****元，比例**%。

管理人向股东了解公司股权情况：江浩和张天榜均称公司归江浩所有，出资已到位；张天榜是挂名股东，没有实际出资。

（*）*能矿业公司财务账册

管理人多次电话、微信、书面通知联系*能矿业公司法人江浩要求移交资料和资产。****年*月**日，江浩来管理人处说明公司经营情况，没有移交财务资料。截止目前，管理人没有收到*能矿业公司的财务资料。

（*）*能矿业公司破产财产调查情况

为查清*能矿业公司的财产情况，管理人去*能矿业公司的注册地实地查看，在厂区大门口张贴法院受理裁定书、指定管理人决定书和公告，向股东、承租户和债权人了解公司经营情况，走访了公司所在地的镇政府和村组，到政府多个管理部门查询*能矿业的资产情况，在****晚报上发布公告通知*能矿业公司相关债务人对账还款。

管理人调查的*能矿业财产情况如下：

*、银行存款**,***.**元

法院的财产查询反馈汇总表显示：截止****年**月**日，*能矿业公司名下银行存款账户*个。

****年*月*日，管理人调取了*能矿业公司的银行账户流水：

（*）建设银行****支行，账号********************，余额*元。

（*）中国银行****支行，账号************，余额**,***.**元。租赁人沈朝裕向管理人提交书面情况说明，称账户内余额归沈朝裕个人所有，与*能矿业公司无关。

*、土地、房屋情况

法院的财产查询反馈汇总表显示：*能矿业公司名下没有不动产登记信息。

****年**月**日管理人到****县不动产登记中心调取*能矿业名下不动产登记信息：*能矿业公司名下没有土地、房产登记信息。

根据管理人实地查看及询问相关人员：

（*）****年**月**日，*能矿业公司与****县白土岗荀垛村大朱庄组签订了《协议》，约定“*能矿业公司征用大朱庄土地，使用期限从****年**月**日至****年**月**日。”

（*）****年*月**日，江浩与沈朝裕签订租赁协议，约定将江浩所有的*能矿业公司厂房和设备租赁给沈朝裕，租赁期限自****年*月*日至****年*月**日，年租金***元。

（*）*能矿业公司占用土地*****平方米（约**亩），其中：有*****.**平方米（约**亩）已经取得召集用（****）第****号集体土地使用证，其他*****.**平方米（**亩）已经办理土地流转手续但是没有办理土地使用证。

召集用（****）第****号集体土地使用证显示：土地使用权人是****，土地所有权人是****县白土岗荀垛村，坐落于****县白土岗镇荀垛村大朱庄组，用途是工业，使用权类型为批准拨用工业，面积**,***.**平方米。

管理人在现场看到：*能矿业公司厂区的北半部分没有土地证，南半部分有土地证。厂区西侧有*个变电站，位于有证土地上，变电站有*条高压线从厂区南部上空跨越，这部分厂区无法建设厂房或其他生产设施。

管理人实地清点时了解到：办公楼的门窗装修是沈朝裕做的，厂区使用的变压器是沈朝裕后期添置的，沈朝裕购置了磨粉机、锤破机、给料机、输送带等需要安装的设备用于经营，这些设备搬离时需要支付较高的搬迁费。

****年*月**日，股东江浩确认了以上土地和房屋的情况。

综合考虑以上因素，厂房及设备由沈朝裕继续租赁。

*、固定资产-机器设备

****年*月**日，管理人实地清点了*能矿业公司的机器设备：磨粉机*台、粉罐*个、包装机*台、铲车*辆、地磅*台、叉车*辆、变压器*台、配电柜*组。

*、存货

*能矿业公司未移交财务资料。目前经营场地内的存货属于承租户-沈朝裕。

*、应收账款、预付账款及其他应收款

管理人****年**月**日在****晚报上发布通知公告债务人对账还款。截止目前，没有单位/个人前来对账还款。

*、注册资本与实收资本

****年*月*日，管理人调取了*能矿业公司的工商登记档案。档案显示：

（*）*能矿业公司成立于****年**月**日，注册资本（实收资本）****元，股东江浩以货币资金出资****元，占注册资本总额的**%；股东江树能以货币资金出资****元，占注册资本总额的**% 。

****年**月**日****中州联合会计师事务所出具了中州（宛）验字【****】***号验资报告。

（*）****年**月**日，*能矿业公司变更工商登记：股东江树能将所持占公司注册资本**%的股权转让给股东江浩；股东江树能将所持占公司注册资本*%的股权转让给新增股东徐俊。转让后，江浩占公司股权的**%，徐俊占公司股权的*%。

（*）****年**月**日，*能矿业公司变更工商登记：股东徐俊将所持占公司注册资本*%的股权转让给新增股东张天榜。转让后，江浩占公司股权的**%，张天榜占公司股权的*%。

（*）****年**月**日，*能矿业公司变更工商登记：股东江浩将所持占公司注册资本**%的股权转让给股东张天榜。转让后，江浩占公司股权的**%，张天榜占公司股权的**% 。

管理人向股东了解公司股权情况：江浩和张天榜均称公司归江浩所有；张天榜是挂名股东，没有实际出资。

因*能矿业公司没有向管理人移交财务资料，以上财产状况根据管理人外部调查取得的资料汇总统计。日后如发现破产企业有其他财产的，管理人查证后追回列入破产财产。

（*） 实物资产评估情况

因租赁人沈朝裕装修了办公楼、购置了大型需安装的设备用于经营，沈朝裕已委托管理人对该部分资产*并评估。

****中科资产评估有限责任公司出具的豫中评报字（****）第 **号评估报告显示：截止评估基准日****年*月**日，****（含沈朝裕）的房屋建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权评估价值为*,***,***.**元，大写人民币为************元整。其中：沈朝裕投入的装修及设备评估价值***,***.**元，大写为**********元整；****资产评估价值为*,***,***.**元，大写人民币为************元整。

评估结果明细表 金额单位：人民币元

序号	项目名称	评估净值合计	其中： 沈朝裕投入	其中：****
*、	固定资产合计	*,***,***.**	***,***.**	*,***,***.**
*	房屋建筑物	*,***,***.**	**,***.**	*,***,***.**
*	机器设备	*,***,***.**	***,***.**	***,***.**
*	构筑物及附属设施	*,***,***.**		*,***,***.**
*、	无形资产合计	*,***,***.**		*,***,***.**
	土地使用权	*,***,***.**		*,***,***.**
合 计		*,***,***.**	***,***.**	*,***,***.**

特别说明：评估报告详细内容，拟报名投资人可到管理人处查阅，并以评估报告为准。

（*）债权审核、确认情况

*、截止第*次债权人会议，我们共受理申报债权单位和个人共计*户，申报金额为*,***,***.**元。管理人对申报债权进行了认真的核查核对，并向部分债权人征询了意见。经管理人初步核查：(*)税收债权*户，债权金额**,***.**元；(*)普通债权*户，债权金额*,***,***.**元。

管理人已提请****县人民法院对第*次债权人会议核查的无异议债权裁定予以确认。

****年*月**日，****县人民法院（****）豫****破*号之*号民事裁定书，裁定确认上述债权。

*、第*次债权人会议后，管理人共收到债权补充申报*户，申报金额***,***.**元。管理人初步核查确认***,***.**元。最终以经债权人会议核查的法院裁定确认金额为准。

*、职工债权

管理人经报纸公告、去社保部门查询社保缴纳情况，没有发现*能矿业公司欠付职工工资、社保等费用。

（*）破产费用

破产重整过程中会产生破产费用，包括破产案件的案件受理费、管理、变价和分配债务人财产的费用、管理人执行职务的费用、管理人报酬等。金额以法院裁定批准的重整计划草案为准。

（*）重整的有利条件

*能矿业公司位于白土岗镇姬青工业园区，园区内有大量的同类型企业，矿产资源丰富，运输成本低。目前，*能矿业公司土地已取得集体土地使用证，办公楼、厂区、设备完善，租赁户*直处于正常生产经营状态。资产评估价值远高于债权金额，具备重整条件。

*、投资人条件

*、根据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的企业法人、非法人企业或具备完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

*、拥有足够的资金实力；

*、拥有与投资目标公司经营规模相适应的经营管理能力；

*、以联合体参与投资的,应提交联合体投资协议,需书面说明各自的角色分工、权利义务等,且需同时符合上述第*、*项资格条件;

*、意向投资人及其控股股东近*年无不良信用记录，不存在可能会影响本次投资的重大违法行为。

特别提醒：目前，*能矿业公司的厂房及设备租赁给沈朝裕，沈朝裕装修了办公楼并购置了多台需要安装的设备。沈朝裕已委托管理人将沈朝裕投入的装修及设备*并评估。鉴于沈朝裕资产与*能矿业公司资产不可分割的现状，本次招募，投资人需将沈朝裕资产*并接收，并将沈朝裕投入资产价值归还沈朝裕。

*、报名时需提交的材料

*、投资意向书，主要包括投资人的简介，投资人的财务状况，资金实力，管理能力，投资资金来源****，收购该项目后的用途规划等。投资意向书须由企业法定代表人签字，并加盖公章，自然人须有本人签字。

*、意向投资人为企业法人或非法人企业的，提供营业执照或注册登记证书复印件、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件和身份证复印件，股东会作出的参与本次重整投资招募的决议。意向投资人为自然人的，提供身份证复印件、个人履历及相应证明。委托代理人代为办理报名及重整投资事宜的，提供授权委托书原件和受委托人身份证复印件（联合投资人应当共同授权委托*人或*人作为经办人）。

*、 意向投资人及其控股股东信用中国、中国执行信息公开网查询记录。

*、意向投资人资金实力证明。

*、*个或*个以上的投资人联合参与本次招募活动的,需提交相应的合作协议书,需书面说明各自的角色分工、权利义务等,且各投资人均须按以上要求提交材料。

*、用于接收各种通知、文件的有效通讯电子邮箱地址。

*、管理人要求提交的其他相关证明材料。

以上报名材料装订成册，*式*份装袋密封，封面加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名并摁指印。

*、招募流程

*、报名时间：公告之日起至****年*月**日**:**时止。

*、报名地点：****市宛城区范蠡路宏江升龙苑*号楼**层****中科有限责任会计师事务所：联系人：丁女士：联系电话： ****－********；邮箱：**********@**.***。

*、缴纳报名保证金：意向投资人拟对*能矿业公司进行重整投资的，应在报名截止期内向管理人缴纳***元作为报名保证金，并与管理人签订《保密协议》，逾期未足额缴纳的，视为放弃。报名保证金缴纳账户为：

账户名称：****管理人

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司****市光武路支行

账号：******************

报名结束后，由管理人对投资人的资格条件进行审查，确定入围投资人。确定入围的投资人，应在****年*月**日**:**时之前向管理人提交具有操作性且不可撤销的《重整投资方案》*式*份。

重整投资方案应包含下列内容：投资模式、投资金额（包含的管理人用于清偿债务的资金需高于重整价值，并予以特别说明）、支付方式及期限、债权清偿计划、履约承诺、后续经营方案及管理人要求的其他内容；

*、确定最终投资人：对在规定时间内提交《重整投资方案》并缴纳投资保证金的意向投资人，管理人将在****县人民法院监督下组织评审小组按照出价高低、支付方式、支付期限、履约能力、履约保障等指标，对《重整投资方案》进行评审，综合评定确定*名中选投资人和备选投资人。管理人报****县人民法院同意后，确定最终投资人。

*、签订《投资协议》：最终投资人在管理人通知时间内与管理人签订《投资协议》，报名保证金转为投资款。最终投资人拒绝与管理人签署《投资协议》的，其缴纳的报名保证金不予退还。

*、未入围、未中标的意向投资人由管理人无息返还报名保证金或投资保证金。

*、特别说明

*、本招募不适用《招标投标法》，管理人有权根据投资人招募情况调整招募流程。

*、管理人有权对本公告内容进行补充，补充内容将以书面形式送达至所有意向投资人。

*、本公告不构成要约。

*、管理人有权根据招募工作具体情况自行决定是否延长、调整本招募公告中的期限或者进行新*轮的招募。

*、本公告的内容仅供参考，不构成管理人的任何承诺或保证，投资人根据需要可自行进行必要的尽职调查，*能矿业公司的资产状况以最终交付现状为准。投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按*能矿业公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

*、本招募公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整。

*、管理人向投资人发送各种通知、文件，均以电子邮件方式进行，相关通知或文件发送至投资人确定的电子邮箱，发送成功即视为有效送达。

*、管理人联系方式

联系人：丁女士

联系电话：****－********

指定收件邮箱：**********@**.***；

地址：****市宛城区范蠡路宏江升龙苑*号楼**层****中科有限责任会计师事务所

****管理人

****年*月*日